Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Новая площадь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Новая площадь"

1.3. Место нахождения эмитента: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1055238099564

1.5. ИНН эмитента: 5260153985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12258-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/728914/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-12258-Е, дата гос.регистрации выпуска 31.10.2005г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 июня 2024 года. Заполненные бюллетени принимаются до даты окончания приема бюллетеней – по 24 июня 2024 года включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 603000, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, помещение П18.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

-

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 25.06.2024

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2024

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли и выплата дивидендов Общества за 2023 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества осуществлять с 04 июня 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, подъезд 1, этаж 7, помещение П18 (контактный телефон: (831) 278-00-02).

Дополнительно по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество направляет акционеру на указанный им адрес электронной почты информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров Общества для ознакомления.

Контактный телефон: (831) 278-00-02.

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров АО "Новая площадь" № 08/05/24 от 08.05.2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воробьев Юрий Александрович

3.2. Дата: 08.05.2024<br><br>М.П.